«Финансовую пирамиду» обнаружили в Виннице сотрудники Управления защиты экономики: компания занималась незаконными, по мнению следствия, денежными операциями.
В субботу руководителя компании задержали в Одессе винницкие правоохранители, передает Vlasno.info со ссылкой на собственные информированные источники.По версии предварительного расследования, руководители и менеджеры компании «Velarm», которая имеет свои представительства только в Виннице, Барселоне и одном из городов Российской Федерации, побуждают граждан к перечисления денежных средств на счета электронных кошельков компании, пообещав им ежемесячный доход в размере 17-20 процентов от вложенной суммы. Затем эти средства выводят через другие банковские счета и присваивают, якобы, перечислены средства.
В ходе негласных следственных розыскных действий сотрудникам УЗЕ стало известно, что глава компании планирует выехать из Украины в воскресенье: рейсом в Москву, а оттуда — в Барселону. В субботу был задержан в Одессе в гостиничном номере.Общая сумма, которую успели накопить в компании с рук винничан: примерно 200 000 000 гривен.
В воскресенье задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 190: мошенничество в особо крупных размерах. В суд подавать ходатайство о содержании подозреваемого под стражей на срок досудебного расследования.Сейчас правоохранители работают над тем, чтобы установить структуру этой компании и людей, вложивших туда и потерявших свои средства.
Всем
пострадавшим советуют обращаться по телефону: 098 00 38 721.
Все подробности по данному инвестиционному проекту, читайте в нашем расследовании тут.
Нашли ошибку? Выделите текст ошибки, и нажмите ctrl+enter
X
Самые актуальные новости – в Telegram-канале
