Департамент полиции Великобритании продал 295 биткоинов, которые были законным образом изъяты у торговца наркотиками. Суд издал указание о продаже криптовалюты, хранящейся в аппаратном кошельке подсудимого, и по сообщениям, полиция получит 18,8% средств от продажи.
Королевская служба обвинений (CPS), основное государственное агентство, ответственное за уголовное преследование в Англии и Уэльсе, обнародовало на этой неделе подробности дела, касающегося 295 биткоинов. CPS указывает:
У торговца наркотиками, который использовал криптовалюты для сокрытия своих средств, в первом случае такого рода было конфискована криптовалюта, которая затем была переведена в британские фунты, превышающую 1,2 млн. фунтов стерлингов [~ 1,6 млн. долларов США].
Серж Тереско, 31-летний латыш, был арестован по подозрению в отмывании денег и преступлениях, связанных с наркотиками в апреле прошлого года. В его доме в графстве Суррей, на юго-востоке Англии, были найдены ферма для выращивания каннабиса, ряд поддельных удостоверений личности, предметы роскоши, такие как ювелирные изделия и часы Rolex, золотые слитки, дорогие автомобили и большие суммы наличных денег.
Он признал себя виновным 6 октября «в том, что он сознательно занимался производством наркотиков, владел преступным имуществом, вел счет для владения предметами, использующимися в мошенничестве, в том числе шестью удостоверениями личности».
Тереско "позднее был признан виновным в отмывании денег и преступлениях с наркотиками в королевском суде Кингстон, где он был приговорен к девяти годам лишения свободы", – отметили в агентстве, добавив:
Всего было обнаружено, что Тереско провел операции на 2'058'613 фунтов стерлингов ($2,703,578) и получил доход в 1'447'935 фунтов стерлингов ($ 1'901'574).
В четверг Королевскй суд Кингстон вынес постановление о том, что Тереско должен быть лишен 1'447'935 фунтов стерлингов, включая биткоины, полученных в результате своей незаконной деятельности.
Кошелек Keepkey
Согласно Surrey Live, в доме Тереско был найден аппаратный кошелек Keepkey. Затем полиция получила ордер на доступ к устройству. Ди Роб Брайант из Юго-Восточной региональной группы по борьбе с организованной преступностью процитировал новостной канал:
Мы не думали, что собираемся на самом деле найти что-нибудь в этих кошельках. Мы думали, что откроем их, и там ничего не будет.
Однако полицейские обнаружили два кошелька на устройстве. Первое не содержало ничего, а второе 295 BTC. Брайант уточнил:
Полиция округа Суррей теперь стала первой британской силой, которая успешно арестовала биткоины, превратила ее в стерлинги и получила разрешение суда сохранить денежные средства для правительственной и полицейской казны.
Полиция может сохранить 18,8%
«Используя полномочия в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности, полиция графства Суррей получила монеты Тереско», — сообщает CPS.
Британская полиция увеличила бюджет благодаря продаже конфискованых биткоинов. «Стараясь избежать экстремальной волатильности и риска его перемещения или кражи, полицейские обратились в суд, чтобы перевести монеты в фиат, — говорится в издании Surrey Live, — они убедили судью, что биткоин – это настоящая вещь, которую можно было бы продать».
CPS объяснил, что «арестованные 295 биткоинов были проданы полицией графства Суррей через одобренный биткоин-обменник», не уточняя какой именно.
По данным Financial Times, полиция «создала свой собственный биткоин-кошелек, а затем использовала оффшорную биржу для передачи и конвертации изъятых биткоинов». Затем поступления были переведены на банковский счет полиции.
