Пирамида-лохотрон Кэшбери Пирамида-лохотрон Кэшбери

Обзор очередной мошеннической пирамиды под видом микро-финансовой организации

Очередной мошенник собирает средства с доверчивых граждан, выдавая себя за микро-финансовую организацию. Но сколько людей не учи, они все равно будут верить в то, что можно легко и быстро заработать в таких проектах без какого-либо ущерба.
Сайт организации доступен по адресу cashbery.com . Их легенда : вы можете финансировать свои средства в микро-кредитование частных лиц, а также бизнеса, самостоятельно кредитовать пользователей под залог. Обещают прибыль аж до 600% годовых, различные бонусы и вообще «головокружительные доходы».
Пропустив все обещания, рассмотрим подробнее их документацию, которой у них немало.
В данной схеме фигурируют 3 юридических лица : два ООО с одинаковым названием «Кэшбери», зарегистрированных в городе Ростов-на-Дону, отличающихся только шрифтом, и одна оффшорная компания CASHBERY LIMITED, зарегистрированная в Англии.
Одно из ООО «Кэшбери» зарегистрировано в 2013 года под микро-финансовую организацию и действительно внесено в реестр ЦБ, но в 2016 году перекуплено, сменив генерального директора и учредителей.

Пирамида-лохотрон Кэшбери Пирамида-лохотрон Кэшбери

Уставный капитал 10 000руб, генеральный директор и учредитель с 11.11.2016г некий Алексеев Роман Алексеевич. До 08.11.2016г ООО принадлежало другим лицам.

Пирамида-лохотрон Кэшбери Пирамида-лохотрон Кэшбери

Таким образом, не сложно догадаться, что МФО Кэшбери было выкуплено мошенниками специально для своих целей.
Далее рассмотрим второе ООО «КЭШБЕРИ», которое отличается только регистром букв.

Пирамида-лохотрон Кэшбери Пирамида-лохотрон Кэшбери

Зарегистрировано так же в ноябре, 22.11.2016г. в том же Ростове-на-Дону и на того же самого знакомого нам Алексеева Романа Алексеевича, с уставным капиталом 10 000рублей.
С виду разница в названиях не существенная, однако юридически-значимая. Так же если говорить о собственнике и учредителе обоих ООО Алексееве, то он является собственником еще 16 юридических лиц, большинство из которых, кстати говоря, находятся на стадии ликвидации по банкротству.
Ну и третья оффшорная компания, конечно же рассмотрим и ее.

Пирамида-лохотрон Кэшбери Пирамида-лохотрон Кэшбери

Зарегистрирована опять же в ноябре 04.11.2016года в Англии, учредителем и собственником является резидент Британского Королевства Артур Варданян, уставный капитал 1 акция стоимостью 1 Британский фунт!!
Схема мошенничества:
Средства собираются якобы для выдачи микро-займов физическим лицам и даже бизнесу.
Однако, по закону МФО не могут привлекать денежные средства для выдачи займов от физ лиц, суммами менее полутора миллионов. Поэтому была придумана следующая схема:
Деньги привлекаются от имени офшорной компании CASHBERY LIMITED, но через ООО «КЭШБЕРИ», не являющейся МФО.
ООО «КЭШБЕРИ» выступает в роли посредника — агента, согласно заключённому агентскому договору между CASHBERY LIMITED и ООО «КЭШБЕРИ», таким образом, к самому ООО «КЭШБЕРИ» — вообще никаких юридических претензий возникнуть не может.
На сайте выложен образец договора «Договор денежного займа (об ответственности сторон) между заимодавцем и «CASHBERY LIMITED»», НО — который НЕ ПОДПИСЫВАЕТСЯ СТОРОНАМИ, а следовательно — никакой юридической силы не имеет в принципе.
Как обычно — средства принимаются в ЛК либо на ЭПС дропов, либо на банковские карты всё тех-же дропов, т.е. переводы обезличены, никаких отчётных и кассовых документов нет, и доказать потом будет ничего невозможно.
На сайте висит «Публичная оферта для пользователей сервиса», согласно которой, по п. 2.5 «Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем … в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта». Короче, ни за что не отвечает.
На сайте висит фиктивный договор займа, от 12.01.2017, согласно которому, CASHBERY LIMITED передаёт (занимает) МФО ООО «Кэшбери» сумму в два с половиной миллиона, сроком на 450 дней (год и три месяца), под 600% (!!!) годовых.
Почему договор фиктивный? Потому что, передача средств по нему производится частями в сроки и в размерах, установленных в дополнительных соглашениях. То есть без этих соглашений сам договор займа никакой силы не имеет, а этих самых соглашений, как мы видим, нигде и нет.
Итого, получается следующая картина: мошенники собирают деньги через сайт cashbery.com, с обещанной доходностью от 220 до 600% годовых, ЯКОБЫ через посредника ООО «КЭШБЕРИ» связанного с CASHBERY LIMITEDагентским договором, но вообще без заключения какого-либо юридического договора заимствования на бумаге, принимая деньги на ЭПС и банковские карты, оформленные на дропов.
При этом, ООО «КЭШБЕРИ» к деньгам ЯКОБЫ никакого отношения не имеет, т.к. является всего лишь агентом, а все деньги «инвесторов» уходят ЯКОБЫ CASHBERY LIMITED, и соответственно, все последующие претензии — к нему.
Потом, эти деньги ЯКОБЫ передаются по ФИКТИВНОМУ договору заимствования в МФО ООО «Кэшбери», а на самом деле не передаются вовсе, т.к. договор фиктивный, и без доп. соглашений не вступает в силу.
Возникает простой и вполне логичный вопрос: а почему ООО «КЭШБЕРИ» не заключило клиентский договор непосредственно со своим двойником — с МФО ООО «Кэшбери»— НАПРЯМУЮ, и не передаёт деньги непосредственно ему? Зачем вообще нужен посредник за бугром, и перегон денег туда-сюда? С уплатой не малых процентов за транзакции?
А ответ очевиден: чтобы никому ничего не возвращать, и в случае юридических претензий и судебных исков всё свалить на оффшорную компанию, выйдя сухими из воды.
Ещё один момент, который хотелось бы упомянуть: это «Опционный договор (договор на покупку акций)», по которому «инвесторам» обещают продать акции оффшорной компании В БУДУЩЕМ, а именно — в августе 2018, когда ни самой компании, ни её организаторов уже не будет. А если учитывать, что весь капитал «компании» — это одна единственная акция, стоимостью в один фунт — то в принципе все сразу становиться понятно.
Посмотреть всю их «официальную» документацию можно на сайте в разделе «О компании».
И еще раз предупреждаем, не будьте так доверчивы, даже если видите на сайте много всяких «официальных» документов с множеством букв и умных слов.

3 КОММЕНТАРИИ

  1. ну август и что? кэшбери никуда не делась и платит))))) компания развивается! а про скам вы уже устали каждый месяц писать, что вот сейчас все рухнет. а кэшбери все никак не развалится)))) люди зарабатывают!!!! реально зарабатывают.

  2. Да это на канале в телеграме все уже обсосано – канал так и называется лохотрон кэшбери

Добавить комментарий для зухра Отменить ответ

Please enter your comment!
Please enter your name here